包含topay钱包提现会被警察盯上吗的词条

会topay钱包提供了无风控任意金额入款方式，可以避开银行风控交易流水，这个操作引起一些安全机制的警觉尽管topay采用了DAG技术来实现用户交易时无需支付手续费，提供全球的交互平台，但在某些情况下仍然会受到金融监管机构或。

1如果从平台提现自己的钱，而被警察调查，这并不一定意味着平台违法警方可能会对您的资金流向进行调查，以确定是否存在洗钱诈骗等违法行为如果您的资金来源合法，没有违反相关法律法规，那么平台并没有违法行为2。

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